Pranešimas apie esminį įvykį

2005-04-08

Akcinė bendrovė „Baltijos“ laivų statykla, įmonės kodas 140346452, adresas Pilies g. 8, LT – 91503, Klaipėda.
Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, AB Vilniaus vertybinių popierių biržai, respublikiniam dienraščiui “Lietuvos rytas” ir naujienų agentūrai UAB “BNS”.
Visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos posėdžio, įvykusių 2005 m. balandžio 5 d., priimti nutarimai:
1. patvirtinti valdybos ataskaitą dėl bendrovės veiklos 2004 finansiniais metais;
2. patvirtinti 2004 finansinių metų finansinę atskaitomybę;
3. patvirtinti 2004 finansinių metų pelno paskirstymą. Nutarta nemokėti dividendų ir pelną perkelti į kitus finansinius metus;
4. išrinkti bendrovės valdybos nariais sekančius asmenis: Torben Anker
  Sorensen, Niels Roed, Uffe Ellemann – Jensen, Niels Peter Raun,
  Peter Jann Nielsen. Valdybos pirmininku išrinkti Torben Anker Sorensen;
5. bendrovės audito kompanija išrinkti UAB KPMG Lietuva ir įgalioti generalinį direktorių pasirašyti sutartį su šia bendrove.
Bendrovės įgalioti asmenys teikti papildomą informaciją ir jų telefonai:
vyr. buhalterė Nina Samoilovič tel. 8-46 398 241,
teisininkė J. Skorochod tel. 8-46 398 188.

Generalinis direktorius Viktoras Stulpinas