Pranešimas apie esminį įvykį

2005-03-03

Bendrovės valdybos sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2005 m. balandžio 5 d. 10 val. bendrovės konferencijų salėje adresu Pilies g. 14, Klaipėdoje. Registracijos pradžia 9.30 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1) Valdybos ataskaitos dėl bendrovės veiklos 2004 finansiniais metais tvirtinimas.
2) Audito įmonės 2004 finansinių metų ataskaita.
3) 2004 finansinių metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4) 2004 finansinių metų pelno paskirstymo patvirtinimas.
5) Bendrovės įstatų pakeitimų tvirtinimas.
6) Bendrovės valdybos narių rinkimai.
7) Bendrovės audito kompanijos rinkimai ir jos paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
8) Einamieji klausimai.

Susirinkimo apskaitos diena – 2005 m. kovo 29 d.

Į susirinkimą atvykstantys akcininkai turi turėti asmens dokumentą( akcininkų atstovai- taip pat jiems išduotus įgaliojimus) bei išrašą iš asmens vertybinių popierių sąskaitos, skirtą pateikti akcininkų susirinkimui.

Bendrovės įgalioti asmenys teikti papildomą informaciją ir jų telefonai:
AB „Baltijos“ laivų statykla vyr. buhalterė N.Samoilovič tel. ( 8-46) 398 241 ir teisininkė J.Skorochod tel. ( 8-46 ) 398 188.